Навиндер Сингх Сарао и история его ареста

einstein

einstein

январь 15, 2019

Навиндер Сингх Сарао и история его ареста

Навиндер Сингх Сарао - что пошло не так?

Британский дейтрейдер Навиндер Сингх Сарао находится под домашним арестом. Но ему пришлось провести несколько недель в тюрьме, пока искали деньги на залог. Приговор по его делу, которое тянется с 2015 года, до сих пор не вынесен. Изначально ему грозил 380-летний срок. Потом его уменьшили до 30 лет.

В чем именно обвиняли Сарао

Власти США считают дейтрейдера причастным к одному из самых масштабных обрушений индекса Доу — Джонса за последние 10 лет. По мнению обвинителей, его действия привели к тому, что тот за 5 минут потерял 1000 пунктов. Затем он стабилизировался. Но экономический ущерб, нанесенный финансовому рынку, оценивается в $ 1 трлн.

Навиндер Сингх Сарао стал вторым трейдером после Michael Coscia, которого обвиняют в спуфинге. Этот вид торговой деятельности запрещен законом Додда — Франка от 2010 года.

Что такое спуфинг

Метод трейдинга, подразумевающий наводнение стакана ликвидности фальшивыми отложенными ордерами с целью повлиять на движение котировок на финансовом рынке. Навиндер Сингх Сарао использовал специальную программу для автоматической торговли, которая размещала заявки в стакане ликвидности на крупные суммы и тут же их отменяла. Реальные трейдеры и компьютерные программы отслеживали подобную активность и стремились выставлять ордера ближе к уровню, устанавливаемому программой Сарао.

В это время хитрый трейдер входил в торговлю. И фиксировал прибыль, когда цены естественным образом откатывались к прежнему уровню (ведь спрос был ненастоящим).

Навиндер работал в основном с контрактами E-mini, от котировок которых зависит индекс S&P 500. По словам обвинения, таким образом ему удалось заработать более $ 40 млн за 5 лет.

Мог ли трейдер-одиночка вызвать обвал рынка

Исследования показали, что кратковременный крах Доу — Джонса вряд ли был обусловлен действиями такого мелкого игрока, как Навиндер. Размер его лотов составлял всего $ 250 тыс. Да и объем фальшивых сделок был незначительным для стабильного финансового рынка. Поэтому британскому трейдеру предъявили обвинения в спуфинге, телефонном мошенничестве и компрометировании стабильности американских бирж.

Признание вины

Через несколько дней слушаний в США Навиндер Сингх Сарао признал свою вину. Он обязался выплатить:

  • залог в размере $ 750 тыс. для выхода из тюрьмы, пока не вынесут приговор;
  • компенсацию CFTC в размере $ 25,7 млн.

Еще одно условие мирового соглашения — запрет на торговлю деривативами.

Трейдер-мошенник без денег

По мнению аналитиков, изучавших активы и операции Сарао, его общий капитал, заработанный на трейдинге, превышал $ 50 млн. Поэтому мало кто сомневался в том, что он сможет заплатить отступные CFTC и найти средства для залога. Но дальнейшее развитие событий показало: это далеко не так.

Большую часть своих накоплений Сарао инвестировал в провальные проекты:

  • $ 33 млн в IXE. Это глобальный аграрный холдинг. Его глава (якобы владеющий землей по всему миру) спустил все привлеченные деньги на оплату своей роскошной жизни.
  • $ 15 млн в Cranwood Holdings. Это компания собиралась купить земли в Шотландии для строительства ветряных турбин. Вкладчикам не вернули ни цента инвестированных средств.
  • $ 1,4 млн в Iconic. Эта компания хотела выйти на игровой рынок. Но привлеченных средств оказалось недостаточно, и она обанкротилась. По мнению аналитиков, ей не хватило минимум £ 10 млн.

На счетах Сарао было всего $ 7 млн. Так как все они были открыты в банках за пределами США, его адвокатам не удалось до них добраться.

Тогда был найден другой выход. Адвокаты попросили уменьшить залог до $ 50 тыс., а в качестве залогового имущества предложили дом родителей своего подзащитного. А еще пообещали присоединиться к охоте за украденными у него активами с целью возврата государству.

Предложение было принято. Сарао отпустили под залог. Он находится под домашним арестом, не может заниматься трейдингом и употреблять спиртные напитки.

Помощь прокуратуре

В обмен на сокращение срока Сарао обязался помогать правительству находить мошенников на фондовых рынках. В январе 2018-го с его помощью арестовали технологического консультанта из Иллинойса по имени Jitesh Thakkar. Ему предъявили ряд обвинений, а прокуратура назвала это дело одним из крупнейших на фьючерсном рынке.

Jitesh Thakkar — не незнакомец для Сарао. Именно этот человек помог ему разработать торговую программу для махинаций с контрактами E-mini S&P 500 на чикагской бирже.

Однако есть ряд документов, подтверждающих, что Thakkar начал работать с Навиндером лишь спустя год после обрушения индекса Доу — Джонса. Поэтому ему вряд ли предъявят обвинения в том происшествии.

435

34

Часто задаваемые вопросы

  1. 🥇 Как мне проверить компанию и другие компании?

    Ознакомится с рейтингами можно в разделах: рейтинги брокеров, бинарных опционов, тотализаторов, крипто бирж, финансовых организаций, сетевых компаний, крипто обменов, ICO и другое.

  2. 🔥 Я потерял(а) деньги в интернете, возможно ли вернуть?

    Каждый случай потери средств по вине мошенников в интернете, является абсолютно уникальным, иногда деньги можно вернуть легко, иногда нет. Подробнее можно разобраться перейдя в раздел помощи.

  3. 💵 Что нужно для того, что бы начать зарабатывать в интернете?

    Оформив заявку, вы получите бесплатную консультацию ведущих специалистов, которые помогут определить ваши цели и подобрать наиболее подходящий для вас вариант.

  4. 🎓 Я хочу сам обучится заработку в интернете, с чего мне начать?

    Начните с изучения информации для новичков. На нашем портале собрана информация про бинарные опционы, форекс, тотализаторы, криптовалюту, сетевые компании, хайпы и пирамиды. Тут вы найдете ответы на свои вопросы!

Новости
Фан-токены - что это такое и у каких спортивных команд они есть

Фан-токены - что это такое и у каких спортивных команд они есть

август 24, 2023

Инвестируем в футбол - как работают акции футбольных клубов

Инвестируем в футбол - как работают акции футбольных клубов

март 22, 2023

Перспективы Toncoin

Перспективы Toncoin

январь 15, 2023

Акции Cian окажутся доступными совсем скоро

Акции Cian окажутся доступными совсем скоро

ноябрь 05, 2021

Инвестиции в IPO The Real Good Food Company

Инвестиции в IPO The Real Good Food Company

ноябрь 05, 2021

Прогноз по акциям Desert Peak Minerals - прибыль не за горами

Прогноз по акциям Desert Peak Minerals - прибыль не за горами

ноябрь 05, 2021

Стоит ли инвестировать в WCG Clinical IPO

Стоит ли инвестировать в WCG Clinical IPO

август 05, 2021

Компания Paycor планирует провести IPO в США

Компания Paycor планирует провести IPO в США

июль 21, 2021

Яков Губовод провел тренинг для сотрудников правоохранительных органов

Яков Губовод провел тренинг для сотрудников правоохранительных органов

июль 10, 2021

DLocal - новый и перспективный ICO проект

DLocal - новый и перспективный ICO проект

июнь 07, 2021

Что такое NFT и как зарабатывают на картинках

Что такое NFT и как зарабатывают на картинках

март 16, 2021

PayPal объявил о приобретении Curv

PayPal объявил о приобретении Curv

март 16, 2021

Банки не смогут отказывать в обслуживании клиентам без разъяснения

Банки не смогут отказывать в обслуживании клиентам без разъяснения

январь 11, 2021

В России ломбарды будут работать по новым правилам

В России ломбарды будут работать по новым правилам

январь 11, 2021

Индекс Московской Биржи установил новый исторический рекорд

Индекс Московской Биржи установил новый исторический рекорд

январь 11, 2021

Получи доступ к торговым сигналам с гарантированным доходом от 1000$ в неделю.
Получи доступ к торговым сигналам с гарантированным доходом от 1000$ в неделю.
Подключение бесплатно