История мошенника PlexCoin

preacher

preacher

декабрь 01, 2017

История мошенника PlexCoin

Финансовый криминал: PlexCoin

В пятницу, 1 декабря 2017 года, Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) была подана заявка на экстренную заморозку активов канадского стартапа PlexCoin, размещенных не территории страны. В результате арестовали деньги обоих основателей — Доминика Лакруа и Сабрины Паради-Ройер. Спустя три дня (в понедельник, 4 декабря 2017-го) SEC опубликовала пресс-релиз. Там говорилось, что PlexCoin демонстрирует все признаки кибермошенника. Финансовый регулятор Квебека Autorité des marchés (AMF) тут же заморозил активы Доминика Лакруа на территории данной провинции.

Что такое PlexCoin

Это цифровой токен на основе Ethereum, который сразу выпустили на ICO. По словам SEC, в рамках сбора инвестиций, стартовавшего в августе 2017 года, стартапу удалось привлечь более $ 15 млн. Так как у токенов PlexCoin не было иных функций, кроме хранения капитала, их можно расценивать как спекулятивный инструмент.

Упрямый мошенник

Доминик Лакруа обещал своим клиентам небывалую прибыль — целых 1300 % в месяц. На чем и погорел. Еще в июле 2017-го квебекский финрегулятор AMF потребовал от него прекратить выпуск токенов. Но тот не послушал и продолжил привлекать капитал. За это в октябре его обвинили в неуважении к суду. AMF очень доволен решением SEC. Представитель финрегулятора Теберже сообщил, что оно стало результатом плодотворного сотрудничества двух регуляторов.

Почему Лакруа и Паради-Ройер обвинили в мошенничестве

По словам SEC, заподозрить этих двоих в нечестности заставили два факта. На официальном сайте PlexCoin говорилось, что этот стартап поддерживает глобальная команда экспертов. А собранные в рамках ICO средства пойдут на разработку ПО. SEC удалось доказать, что это не соответствует действительности:

• Никакой команды экспертов не существует.
• Доминик Лакруа и Сабрина Паради-Ройер тратили собранные средства на личные нужды. В том числе на занавески и декор для дома. В SEC заявили: PlexCoin работал на территории США незаконно, ведь ICO никто не зарегистрировал. Это дало комиссии повод признать ценность актива основанной на управленческих усилиях якобы существующей команды экспертов. А значит, согласно действующему законодательству, выпущенный токен считается ценной бумагой. Именно это и дало SEC право вмешаться в деятельность стартапа, заморозить его счета и предъявить обвинения. Лакруа придется:
• Заплатить два штрафа. Один в размере $ 100 тыс. ($ 15 млн планируют вернуть инвесторам). И второй ($ 10 тыс.) за неуважение к суду. • Отсидеть 2 месяца в тюрьме.

Чем примечательна история PlexCoin

• Стартап прекратил существование, не успев завершить ICO.
• SEC впервые удалось вмешаться в деятельность стартапа, который работает с криптовалютами. Ведь его коин признали ценной бумагой.
• Канадский регулятор предупреждал инвесторов о том, что PlexCoin — дело рук мошенников.

Но стартапу все равно удалось собрать $ 15 млн. Из этой истории можно сделать такой вывод: частные инвесторы не готовы к тому, что может случиться, если вложить деньги в проекты на стадии ICO.

84

3

Новости
Инвестиции в IPO The Real Good Food Company

Инвестиции в IPO The Real Good Food Company

ноябрь 05, 2021

Прогноз по акциям Desert Peak Minerals - прибыль не за горами

Прогноз по акциям Desert Peak Minerals - прибыль не за горами

ноябрь 05, 2021

Акции Cian окажутся доступными совсем скоро

Акции Cian окажутся доступными совсем скоро

ноябрь 05, 2021

Стоит ли инвестировать в WCG Clinical IPO

Стоит ли инвестировать в WCG Clinical IPO

август 05, 2021

Компания Paycor планирует провести IPO в США

Компания Paycor планирует провести IPO в США

июль 21, 2021

Яков Губовод провел тренинг для сотрудников правоохранительных органов

Яков Губовод провел тренинг для сотрудников правоохранительных органов

июль 10, 2021

DLocal - новый и перспективный ICO проект

DLocal - новый и перспективный ICO проект

июнь 07, 2021

Что такое NFT и как зарабатывают на картинках

Что такое NFT и как зарабатывают на картинках

март 16, 2021

PayPal объявил о приобретении Curv

PayPal объявил о приобретении Curv

март 16, 2021

Банки не смогут отказывать в обслуживании клиентам без разъяснения

Банки не смогут отказывать в обслуживании клиентам без разъяснения

январь 11, 2021

В России ломбарды будут работать по новым правилам

В России ломбарды будут работать по новым правилам

январь 11, 2021

Индекс Московской Биржи установил новый исторический рекорд

Индекс Московской Биржи установил новый исторический рекорд

январь 11, 2021

Покупка корпоративных долгов - что к чему

Покупка корпоративных долгов - что к чему

январь 07, 2021

Трейдинг в 2021 году - какие изменения учитывать

Трейдинг в 2021 году - какие изменения учитывать

январь 07, 2021

Влияние пандемии на деятельность финансовых организаций

Влияние пандемии на деятельность финансовых организаций

январь 07, 2021

Получи доступ к торговым сигналам с гарантированным доходом от 1000$ в неделю.
Получи доступ к торговым сигналам с гарантированным доходом от 1000$ в неделю.
Подключение бесплатно